Textbook Notes (363,019)
Canada (158,147)
B LAW301 (13)

Textbook Notes.docx

17 Pages
Unlock Document

University of Alberta
Business Law
B LAW301
Jeffrey Bone

Chapter 1 • Risk management – the process of identifying, evaluating and responding to the  possibility of harmful events. • The three steps involved in risk management are identification, evaluation and  response • Business cannot exist and cannot profit unless it is willing to takes risks and  therefore the goal is not to eliminate them but to manage them. • Risk avoidance – some risks are so serious they should be avoided all together. • Risk reduction – reducing the risk to an acceptable level through precautions. • Risk shifting – if a risk cannot be avoided it can be shifted onto another party  normally in the form of insurance or exclusion clauses. • Risk acceptance – appropriate just to accept the risk and hope for the best. • Insurance – a contract in which one party agrees for a price to pay a certain  amount of money if another party suffers a loss. • Exclusion and limitation clauses – a clause that attempts to exclude all risks or  liability or limit the amount of compensation available. • Incorporating – One way to set up a business that benefits from limited liability.  This means the company itself, not directors or shareholders are responsible for  debts. • Many situations may require the help of a lawyer. Some businesses have an in­ house counsel that is a permanent legal department within the business. • Most people say laws are rules but not every rule is a law. • Jurisdiction – a geographical area that uses the same set of laws. • Civil law systems trace their history to ancient Rome. Most counties in Europe  and Quebec use this system. • Common law systems trace their history to England. The rest of Canada,  Australia, New Zealand and The USA (excluding Louisiana) use this system. • Public law is concerned with governments and the ways in which they deal with  their citizens. 4 types of public law are constitutional, administrative, criminal and  tax. • Constitutional law provides the basic rules of our political and legal system. • Administrative law is concerned with the creation and operation of administrative  agencies and tribunals. • Criminal law deals with offences against the state. It is concerned with people  who breaks rules that are designed to protect society as a whole. • Tax law is concerned with the rules used to collect money for the purpose of  public spending. • Private law is concerned with the rules that apply to private matters. It is divided  into 3 main parts: law of torts, contracts and property. • Tort – a private wrong, an offence against a particular person. • Torts cover a great deal of territory and are therefore split into 3 categories:  intentional torts such as an assault, business torts such as deceit or conspiracy and  negligence which covers situations in which one person carelessly hurts another, • Law of contracts is concerned with the creation and enforcement of agreements. • Law of property is concerned with the acquisition, use and disposition of property. • Law of property is divided into 3 main parts: real property which involves land  and things attached, personal property which involves things that can be moved  from place to place and intellectual property which involves things that consist of  original ideas, patents and copyrights. • Constitution – the document that creates the basic rules for Canadian society,  including its political and legal system • Every law in Canada must be compatible with the constitution and the  constitution is very difficult to change • The constitution can only be changed through an amending formula in which the  consent of the parliament plus the legislatures of at least 2/3 of the provinces,  where those consenting provinces represent at least 50% of the population • Canada is a federal country because it has two levels of government • Parliament is composed of the House of Commons consisting of elected MPs and  the senate consisting of appointed senators. The queen of England remains our  head of state • Each province has a legislature where MLAs are elected • Division of Power – states the areas in which each level of government can create  laws • Residual power – give the federal government authority over anything that is not  specifically mentioned • When a government tries to create a law outside its own area it acts ultra vires • Doctrine of federal paramountcy – determines which law is pre­eminent based on  the constitution’s division of power • Canadian Charter of Rights and Freedoms was created in 1982 to protect basic  rights and freedoms • Any law that is inconsistent with the charter has “no force or effect” • The charter does not contain property or economic rights • The charter only applies to government and does not directly apply to disputes  involving private parties • The charter is subject to “such reasonable limits prescribed by law as can be  demonstrably justified in a free and democratic society” • Government can create or enforce a law notwithstanding the fact that it violates  the charter • Parliamentary supremacy – while judges are required to interpret constitutional  and statutory documents they must also obey them • Legislation – law that is created by parliament or legislature • Most important kind of legislation are statutes or acts • Bills go through 2 readings, then a legislative committee for detailed study  followed by a third reading. Three readings are then repeated in the senate,  afterwards a final approval is given by the governor general • Subordinate legislation – the term given to rules that are created with the authority  of parliament or legislature • By­law – a type of subordinate legislation that is created by municipality • Common law has three different meanings depending on whether it is referring to  a system of law, a source of law, or a type of court • The court of equity originally made decisions based on fairness • The court of equity eventually developed rules but they are more flexible and may  be willing to grant specific performance Chapter 2 • Litigation – the system of resolving disputes in court • Class action – allows a single person, or a small group of people to sue on behalf  of a larger group of claimants • Primary attraction of class action is to allows small individuals to take on large  corporations, it is also easier to find a law firm willing to take on a large  corporation for larger amounts of money • The basic ideas for class action suits are: common issues, representative plaintiff,  notification, preferable procedure and certification • Certification is usually the most important step in the entire process. This is often  enough to persuade the defendant to settle • Self­representation is going into court to represent yourself without a lawyer. This  is often recommended for small claims court but litigation is often long and  complicated for other cases. • A person cannot act as a lawyer until completing law school, an apprenticeship  period known as period of articling and passed the bar exam • Professional liability insurance – allows a client to receive compensation from the  lawyers insurance company if the lawyer has acted carelessly • Assurance fund – provides compensation to people who are hurt by dishonest  lawyers • Paralegal – a person who is not a lawyer but who provides legal advice and  services • Paralegals are particularly common in small claims court and landlord and tenant  tribunals • Paralegals still differ from lawyers cause they are limited to certain types of work  and cannot perform services such as drafting wills or real estate transactions • Pleadings – the documents that are used to identify the issues and clarify the  nature of a dispute • Plaintiff – person who is making the complaint • Defendant – person about whom the complaint is being made • Limitation period – a period of time within which an action must be started • Canadian limitations used to be 6 years for contract claims and 2 years for claims  in tort but recently that has moved towards 2 years for any action • Limitation periods are necessary for two reasons: first memories fade and  evidence is lost and second it would be unfair to hold the threat of litigation over  the defendant forever • Statement of claim – a document in which the plaintiff outlines the nature of the  complaint • Statement of defense – a document in which the defendant sets out its version of  the facts and indicates how it intends to deny the claims • Counterclaim – a claim that the defendant makes against the plaintiff • Reply – a document in which a party responds to a statement of defense • Demand for particulars – requires the other side to provide additional information • Examination for discovery – a process in which the parties ask each other  questions in order to obtain information about their case • These examinations are conducted under oath and the answers can be used in trial • Discoveries are cheaper and easier to schedule then court and may encourage  settlement • Settlement – occurs when the parties agree to resolve their dispute out of court • Pre­trial conference – a meeting that occurs between the parties and a judge where  the judge may indicate which is likely to win to persuade settlement • Mediation – a process in which a neutral person helps the parties reach an  agreement • In Ontario the MMP requires mediation within 90 days after defense has been  filed • There are different types of witnesses: ordinary witnesses testify about facts they  know first hand, expert witnesses provide information and opinions based on  evidence • The party who called a witness will ask questions and get answer during  examination­in­chief, where afterwards the other party can cross­examine • Hearsay evidence – information that a witness heard from another person, rather  than directly from the source • The plaintiff has to prove its claim on a balance of probabilities compared to  criminal court where the standard is much higher and the crown has to prove guilt  beyond a reasonable doubt • Judgment debtor – a defendant who has been found liable and ordered to pay  money to the plaintiff • Appeal court – decides whether a mistake was made in court • Appellant – party who attacks the decision of the lower court • Respondent – party who defends the decision of lower court • Appeals differ from trials: First they must be started within 30 days after the trial  and is usually heard by three judges, second appeal courts do no listen to witness  or evidence, third they normally deal with the law but not facts • Appeal courts overturn a finding only if the trail judge made a palpable and  overriding error • An appellate judge who disagrees with majority can write a separate statement  called a dissent • Costs – the expenses that a party incurred during litigation • Costs on a party­and­party basis will still cost you because of lawyer fees and you  are not back to original financial position. This is a set amount based on how far  you go in court • Costs on a solicitor­and­client basis usually involve paying much more of the  winners actual costs • Contingency fee agreement – requires a client to pay its lawyer only if the lawsuit  is successful • The supreme court is the highest in the country and is composed of the chief  justice and 8 others called puisne judges • Must successfully apply for leave or permission to appeal and they generally only  hear cases with national importance • The federal government appoints judges to courts of appeal, superior court  (Queen’s Bench) and federal court • Federal court is composed of tax court, trial division and the appeal division of  the federal court • There are drawbacks to small claims court including: geographical limits, types of  claims, types of remedies (limited to payment of money) and monetary limits • Doctrine of precedent – requires a court too follow any other court that is above it  in a hierarchy • Rule of law – states that disputes should be settled on the basis of law, rather than  personal opinions • Administrative tribunal – a body, somewhere between a government and a court,  that resolves issues and disputes that arise in administrative law • A court will appeal on of two standards of judicial review: reasonableness and  correctness • Privative clause – a statutory provision that attempts to prevent a court from  exercising a judicial review over a tribunal decision • Alternative dispute resolution – any process that allows the parties to resolve their  dispute without going to court • There are three types of ADR: negotiation, mediation and arbitration • Negotiation – a discussion aimed at settling a dispute • Mediation – a process in which a neutral party, called a mediator, helps the parties  reach an agreement • Arbitration – a process in which a neutral third person, called an arbitrator,  imposes a decision on the parties Chapter 3 • Tort – generally consists of a failure to fulfill a private obligation that was  imposed by law • Torts refer to the breach of a private obligation • Tortfeasor – a person who has committed a tort • Tort and contract are similar in structure but differ in source of obligation, privity,  compensatory damages and risk management • One of the most important strategies for tort focuses on mental culpability; proof  the defendant acted with a guilty mind • Intentional torts – occur when a person intentionally acts in a certain way • Negligence torts – occur when a person acts carelessly • Strict liability torts – occur when a person does something wrong without  intending to do so and without acting carelessly • Liability insurance – a contract in which an insurance company agrees, in  exchange for a price, to pay damages on behalf of a person who incurs liability • Duty to defend – requires the insurance company to pay the expenses that are  associated with lawsuits brought against the insured party • Compensatory function – aims to fully compensate people who are wrongly  injured • Deterrence function – discourages people from committing torts by threatening to  hold them liable for the losses they cause • Liability insurance contributes to the compensatory function of torts but  undermines deterrence function • Vicarious liability – occurs when an employer is held liable for a tort committed  by an employee • Independent contractor – a worker who is not as closely connected to the  employers business as the employee; an employer cannot be held vicariously  liable for a contractor • Compensation in tort is designed to put plaintiff back in position it enjoyed before  where as compensation in contract is usually designed to put the plaintiff forward • A loss is remote if it would be unfair to hold the defendant responsible for it. • The concept of remoteness applies to most torts but not intentional torts • Mitigation – occurs when the plaintiff takes steps to minimize the losses that  result from the defendant’s tort • Punitive damages – intended to punish the defendant • Punitive damages are rare and the supreme court has said that in addition to  committing a tort the defendant must have acted in a harsh, vindictive,  reprehensible and malicious manner • Nominal damages – symbolically recognize that the defendant committed a tort  even though the plaintiff did not suffer a loss • Injunction – a court order that requires the defendant to do something or refrain  from doing something • Alternative compensation scheme – a system that allows a person who has  suffered an injury to receive compensation without bringing an action in tort • The two main systems of alternative compensation are workers’ compensation  and no fault insurance Chapter 4 • Intentional torts – involve intentional, rather than merely careless, conduct • Assault – occurs when the defendant intentionally causes the plaintiff to  reasonably believe that offensive bodily contact is imminent • Battery – consists of offensive bodily contact • False imprisonment – occurs when a person is confined within a fixed area  without justification • The scope of false imprisonment is considerably wide; an actual prison is not  necessary and neither is physical force; can be committed by wrongfully detaining  someone’s valuable property • Malicious prosecution – occurs when the defendant improperly causes the  plaintiff to be prosecuted • Trespass to land – occurs when the defendant interferes with the plaintiff’s land • Trespass to land can arise quite innocently such as an item landing on another  yard even if you did not go retrieve it or someone cutting the wrong lawn • Chattels – movable forms of property • Trespass to chattel – occurs when the defendant interferes with chattels in the  plaintiffs possession • A general remedy to trespass to chattel is compensatory damages • Conversion – occurs when the defendant interferes with the plaintiff’s chattel in a  way that is serious enough to justify forced sale • The law treats money different than other assets and therefore you are not liable if  accepting stolen money • Detinue – occurs when the defendant fails to return a chattel that the plaintiff is  entitled to possess • Detinue is generally the only tort that allow the court to order the defendant to  return a chattel • The right of recaption allows a person to take their own property back • It is never a defense to plead mistake • Complete defense – protects the tortfeasor from all liability • The four main defences are consent, legal authority, self­defence and necessity • Consent – exists if a person voluntarily agrees to experience an interference with  their body, land or goods • Consent may be expressed or implied however it is only effective if it is free and  informed; consent is also revocable • Legal authority – provides a person with a lawful right to act in a certain way • Self­defense – consists of the right to protect oneself from violence and the threat  of violence • The act of self­defense must be reasonable but a person under attack is not  required to measure with complete nicety the force required to repel attack • The same rules generally apply if the defendant pleads defense of a third party • Self­defense is broadly defined because they are aimed to protect well being as  opposed to rules regarding defense of property which are less generous • Necessity – applies if the defendant’s acts were justified by an emergency • Partial defense – allows a court to reduce damages on the basis of the plaintiff’s  own responsibility for a loss or an injury • The two main partial defenses are provocation and contributory negligence • Provocation – consists of words of actions that would cause a reasonable person  to lose self control • Contributory negligence – occurs when the plaintiff is partially responsible for the  injury that the defendant tortuously caused • Partial defenses usually reduce compensation because responsibility is shared  between the parties Chapter 5 • Conspiracy – usually occurs when two or more defendants agree to act together  with the primary purpose of causing the plaintiff to suffer financial loss • Oddly, there is no tort if one person deliberately inflicts an economic injury on  another • The tort of conspiracy is hard to prove because courts are reluctant to find the  defendants cooperated for the primary purpose of hurting the plaintiff • Intimidation – occurs when the plaintiff suffers a loss as a result of the defendants  threat to commit an unlawful act again either the plaintiff or third party • Intimidation branches into two party and three party; third party occurs when the  defendant coerces a third party into acting in a way that hurts the plaintiff • Tort of intimidation only occurs if the threatened party actually gave in • Interference with contractual relations – occurs when the defendant disrupts a  contract that exists between the plaintiff and a third party • Inducement to breach of contract can be either direct or indirect; in order to be  indirect the same four factors as direct must apply as well as proof the defendants  actions were unlawful • Unlawful interference with economic relations – occurs if the defendant commits  an unlawful act for the purpose of causing the plaintiff to suffer an economic loss • Deceit – occurs if the defendant makes a false statement, which it knows to be  untrue with which it intends to mislead the plaintiff and which causes the plaintiff  to suffer a loss • Occupiers’ liability – requires an occupier of premises to protect visitors from  harm • Occupier – person who has substantial control over premises; not ownership • Visitor – any person who enter onto premises • Premises – include more then land • The tradition system of occupiers’ liability has a number of problems: it lumps  together different types of people, it is difficult to distinguish between categories,  a visitors status may change in a moment and it is difficult to decide if a danger is  hidden or unusual • Statutory rules for occupiers’ liability also applies to activities and not just  conditions and no longer depend on a visitors classification • Statutory authority – the defendant caused a nuisance while acting under  legislation • Nuisance – occurs when the defendant unreasonably interferes with the plaintiff’s  use and enjoyment of its own land • A nuisance can involve physical damage, impair enjoyment and can be non­ intrusive • Rule in Rylands v Fletcher – states that the defendant can be held strictly liable  for a non natural use of land if something escapes from its property and injures  the plaintiff • Ryland v Fletcher uses strict liability; the defendant may be held liable even if  they acted as carefully as possible • Defamation – occurs when a defendant makes a false statement that could lead a  reasonable person to have a lower opinion of the plaintiff • Slander – a defamatory statement that is spoken • Libel – a defamatory statement that is written • Publication – occurs when a statement is communicated to a third party • Justification – occurs if the defendants
More Less

Related notes for B LAW301

Log In


Don't have an account?

Join OneClass

Access over 10 million pages of study
documents for 1.3 million courses.

Sign up

Join to view


By registering, I agree to the Terms and Privacy Policies
Already have an account?
Just a few more details

So we can recommend you notes for your school.

Reset Password

Please enter below the email address you registered with and we will send you a link to reset your password.

Add your courses

Get notes from the top students in your class.